一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第二届董事会第一次会议 于2024年6月25日审议并通过：
选举沈怀国 先生为公司 董事长，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 选举人员持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%， 不是失信联合惩戒对象 聘任付晓春 先生为公司 总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任华秋根 先生为公司 董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。聘任郑雪琴 女士为公司 副总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%， 不是失信联合惩戒对象。
注：上述人员持股情况为直接持有智锂科技股份情况。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第二届监事会第一次会议于2024年6月25日审议并通过： 选举钟琪 女士为公司 监事会主席，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 选举人员持有公司股份3,820,000股，占公司股本的1.41%， 不是失信联合惩戒对象。
注：上述人员持股情况为直接持有智锂科技股份情况。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届 不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
不存在其他不符合任职资格的情况。 |
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 |
三、 备查文件
1.《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 2.《江西智锂科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 |
江西智锂科技股份有限公司
董事会
2024年6月25日
