一、          换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司  第一届董事会第十七次会议于2024年5月28日审议并通过： 提名沈怀国        先生为公司  董事，任职期限三年，本次换届        尚需提交                    2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述  提名人员持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%，        不是失信联合惩戒对象。 提名李承霖        先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届  尚需提交  2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述  提名人员持有公司股份68,000,000股，占公司股本的25.05%， 不是失信联合惩戒对象。 提名杨满英        女士为公司   董事，任职期限三年，本次换届        尚需提交   2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述   提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩 提名郑雪琴        女士为公司    董事，任职期限三年，本次换届  尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述  提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%，  不是失信联合惩戒对象。

        提名刘洪川  先生为公司  董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。

 （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第一届监事会第十四次会议于2024年5月28日审议并通过 提名钟琪 女士为公司  监事，任职期限三年，本次换届        尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份3,820,000股，占公司股本的1.41%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈冬兰  女士为公司 监事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%,不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司   2024年第一次职工代表大会于2024年5月28日审议并通过：

选举严春红    先生为公司  职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述  选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

注：上述董事、监事持股情况为直接持有公司股权的情况。

二、          换届对公司产生的影响

（一）    任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格      符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届      未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，      未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，      未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届      不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；      不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

 （二）     对公司生产、经营的影响：

 三、           备查文件

江西智锂科技股份有限公司

   董事会

2024年5月28日